Τα Τελωνεία της Νιγηρίας εντείνουν σημαντικά την καταπολέμηση της διακίνησης μετρητών

Στη διάρκεια των τελευταίων επτά μηνών, τα τελωνεία της Νιγηρίας κατέσχεσαν πάνω από 2,2 εκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών σε μετρητά που δεν δηλώθηκαν. Πολλά αεροδρόμια έχουν εντείνει την καταπολέμηση της «διακίνησης μετρητών». Μετά την ταυτοποίηση στοιχείων μέσω του Διεθνούς Συστήματος Αναγνώρισης Νομισμάτων, τα τελωνεία έχουν προχωρήσει σε ακριβείς επεμβάσεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Punch, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2025, η Υπηρεσία Τελωνείων της Νιγηρίας (NCS) πραγματοποίησε ειδικές επιχειρήσεις στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, κατασχέτοντας συνολικά 2.209.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών σε μετρητά που οι επιβάτες δεν δήλωσαν σύμφωνα με το νόμο. Αφορά τρία μεγάλα αεροπορικά κέντρα: το Διεθνές Αεροδρόμιο Μουρτάλα Μωάμεθ του Λάγος, το Διεθνές Αεροδρόμιο Ναμντί Αζίκιβε του Άμπουτζα και το Διεθνές Αεροδρόμιο Κανομαράμ Αμίνου Κάνο.

Σύμφωνα με τις λεπτομερείς πληροφορίες των υποθέσεων που αποκαλύφθηκαν από τα τελωνεία, τον Μάρτιο του έτους αυτού έγινε η κορυφαία περίοδος για την επιβολή του νόμου:

Η μεγαλύτερη υπόθεση που αφορούσε σε χρήματα εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο του Κάνο. Ένας επιβάτης που εισερχόταν από τη Σαουδική Αραβία είχε κρύψει 1,154,9 εκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και 135.900 σαουδάραβικα ριάλ σε ένα κουτί με ροδάκινα. Οι τελωνειακές αρχές κατέσχεσαν τα χρήματα επί τόπου, αφού εντόπισαν ανωμαλίες μέσω ακτινοσκόπησης. Τα εμπλεκόμενα άτομα έχουν διωχθεί και καταδικαστεί. Τα παράνομα κερδημένα χρήματα έχουν μεταφερθεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Εγκλήματος (EFCC) και θα κατασχεθούν τελικά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο τελωνειακός λιμένας του Άμπουτζα εντόπισε επίσης μια άλλη κρυμμένη υπόθεση την ίδια στιγμή: Σε ένα φαινομενικά απλό κουτί για γιαούρτι, βρέθηκαν κρυμμένα 193.000 δολάρια που προέρχονταν από ένα "ειδικό διαμέρισμα" ενός επιβάτη που εισερχόταν από την Τζέντα. Στον τελωνειακό λιμένα του Λάγος, οι αστυνομικές αρχές έχουν επίσης ξεσκεπάσει επανειλημμένα τέτοια κολπάκια: Τον Μάρτιο, ένας επιβάτης που εισερχόταν από τη Νότιο Αφρική δήλωσε ψευδώς ότι μετέφερε μόνο 279.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά το τελωνείο βρήκε επιπλέον 299.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών (συνολικά 578.000 δολάρια) σε πολλές από τις παραστολές του, γεγονός που αποτελεί σοβαρή παράβαση. Τον Ιούλιο, διαπιστώθηκε ότι ένας ταξιδιώτης που αναχωρούσε δήλωσε μόνο 6.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά στην πραγματικότητα μετέφερε 29.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που προφανώς παραβιάζει τους κανονισμούς δήλωσης νομισμάτων της Νιγηρίας.

Τον Ιούλιο, το αεροδρόμιο Κάνο αποκάλυψε επίσης ένα περιστατικό σύνθετης εισαγωγής πολλαπλών νομισμάτων: ένας Σαουδάραβας επιβάτης επέστρεψε με συνδυασμό ξένου νομίσματος που ανερχόταν σε περίπου 654 εκατομμύρια νάιρα, συμπεριλαμβανομένων 420.900 δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών, 3.946.500 φράγκων CFA, 224.000 φράγκων CFA και 5.825 ευρώ. Μετά την αναγνώριση των στοιχείων από το σύστημα διεθνούς αναγνώρισης νομισμάτων, τα τελωνεία πραγματοποίησαν ακριβή επέμβαση.

Σε απάντηση της πρόσφατης αισθητής αύξησης στον αριθμό των επιδρομών, ο Πίους Ουτζούμπουνου, αξιωματούχος της Νιγηριανής Ένωσης Εγκεκριμένων Πρακτόρων Τελωνείων (ANLCA), ανέλυσε και επεσήμανε: "Η συχνή εμφάνιση τέτοιων περιστατικών αποτελεί στην ουσία ένα σήμα ανισορροπίας στις δημοσιονομικές και φορολογικές πολιτικές - όταν το κόστος των νόμιμων διαύλων είναι πολύ υψηλό ή οι διαδικασίες είναι περίπλοκες, θα προκύψει αναπόφευκτα παραοικονομία. Πρότεινε τη βελτιστοποίηση των πολιτικών διαχείρισης των συναλλαγματικών ροών, καθοδηγώντας το επίπεδο της δημόσιας συμμόρφωσης μέσω της απλοποίησης της διαδικασίας δήλωσης και της μείωσης του διοικητικού βάρους."

Ο δρ Σέγκον Μούσα, αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Πιστοποιημένων Ναυτιλιακών Μεσιτών (NAGAFF), τόνισε τη σημασία της διαφάνειας στην επιβολή του νόμου: «Η προσέγγιση των κανόνων από τον περιορισμένο αριθμό επιβατών είναι προφανώς ανεπαρκής!» Ζήτησε από τις τελωνειακές αρχές να συνεργαστούν με αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικά γραφεία για να ξεκινήσουν μια εθνική καμπάνια νομικής ενημέρωσης, ενώ παράλληλα ζήτησε πλήρεις έρευνες για την προέλευση των εμπλεκόμενων κεφαλαίων, λέγοντας: «Οι παραβάτες πρέπει να πληρώσουν ένα αρκετά βαρύ τίμημα, ώστε να δημιουργηθεί αποτρεπτικό για τους υπόλοιπους». Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες στη Νιγηρία, αν ένας επιβάτης μεταφέρει περισσότερα από 10.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών (ή ισοδύναμο ξένο νόμισμα) κατά την είσοδο ή την έξοδο από τη χώρα, πρέπει να πάρει ένα «Έντυπο Δήλωσης Μετρητών» από το ταμείο της αεροπορικής εταιρείας και να το συμπληρώσει πλήρως ειλικρινά.

Ο εκπρόσωπος της Νιγηριανής Υπηρεσίας Τελωνείων επεσήμανε ξανά: «Όλα τα κανάλια δήλωσης που συμμορφώνονται είναι απρόσκοπτα. Παρακαλούμε τους επιβάτες να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους μέσω των σωστών καναλιών - η κρυφή δήλωση οδηγεί όχι μόνο σε πρόστιμα και κατάσχεση, αλλά μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα ποινικές διώξεις». Ως μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Αφρικής, η Νιγηρία αντιμετωπίζει εδώ και καιρό την πρόκληση παράνομων ροών ξένου νομίσματος. Στοιχεία των τελωνείων δείχνουν ότι το συνολικό ποσό των κρυφών χρημάτων που κατασχέθηκαν το 2024 ήταν περίπου 1,8 εκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το ποσό αυτό ξεπεράστηκε μέσα στους πρώτους επτά μήνες του 2025, δείχνοντας ότι η πίεση για εποπτεία διασυνοριακών κεφαλαίων συνεχώς αυξάνεται. Η σειρά αυτών των ενεργειών σχετίζεται στενά και με την εθνική στρατηγική της χώρας για προώθηση της "μεταρρύθμισης της οικονομικής διαφάνειας".