Nigerijske carine udarjajo trdo proti pranjui denarja

V zadnjih sedmih mesecih so nigerijske carine zasegle več kot 2,2 milijona ameriških dolarjev nezajavljenega denarja. Mnogi letališča udarjajo po "prakazovanju denarja". Po identifikaciji znamenj s pomočjo mednarodnega sistema za identifikacijo valut, so carine izvedle natančne preprečitve.

Glede na podrobnosti, objavljene v časopisu Punch, je nigerijska carinska služba (NCS) med januarjem in julijem 2025 izvedla posebne operacije na večini letališč v državi in zasegla skupno vrednost 2.209.000 ameriških dolarjev nezajavljenega denarja potnikov. Zadevna so trije glavni zračni vozlišča: mednarodno letališče Lagos Murtala Mohammed, mednarodno letališče Abuja Namdi Azikiwe in mednarodno letališče Kano Aminu Kano.

Glede na podrobnosti primerov, ki jih je razkrila carina, je marec letos postal vrhunec uveljavljanja zakonodaje:

Največji posamezni primer sredstev so zasegli na letališču Kano. Potnik, ki je vstopal iz Savdske Arabije, je skril 1,1549 milijona ameriških dolarjev in 135.900 savdskih rialov v škatlo s datlji. Carinski uradniki so na kraju preseka zasegli predmete po odkritju nepravilnosti s pomočjo rentgenskih slik. Osebe, ki so bile vpletena v primer, so bile obtožene in obsodene. Nezakoniti pridobitki so bili predani Komisiji za ekonomske in finančne zločine (EFCC) in bodo na koncu konfiscirani v korist savezne vlade.

Letališče Abuja je istočasno odkrilo še eno skrito zadevo: v navidez običajnem kartonu s jogurtom so našli skrito 193.000 ameriških dolarjev v gotovini, ki so prišli iz »posebnega oddelka« potnika, ki je prišel iz Džidah. Tudi na letališču v Lagosu so policisti večkrat odkrili trike: marca je potnik iz Južnoafriške republike napačno prijavil, da ima le 279.000 ameriških dolarjev, carina pa je v več paketih našla dodatnih 299.000 ameriških dolarjev (skupaj 578.000 ameriških dolarjev), kar predstavlja hudo kršitev predpisov. Leta julija so odkrili, da je odhajajoč potnik prijavil le 6.000 ameriških dolarjev, v resnici pa je imel 29.000 ameriških dolarjev, kar očitno krši nigerijske predpise o deklaraciji valut.

V juliju je pristopil tudi letališčni nadzor v Kanoju večvalutni primer zmešanega pašalništva: potnik iz Saudije je imel pri sebi kombinacijo tujih valut v vrednosti približno 654 milijonov nair, vključno s 420.900 ameriških dolarjev, 3.946.500 frankov CFA, 224.000 frankov CFA in 5.825 evrih. Po tem, ko so carinski organi prepoznali znamenja s pomočjo sistema za identifikacijo mednarodnih valut, so izvedli natančno presečenje.

V odgovor na nedavno močno povečanje števila represivnih ukrepov je Pius Ujubunu, pomembna oseba Nigerske združbe licenciranih carinskih agenso (ANLCA), analiziral in poudaril: »Pogosto pojavljanje takšnih primerov je v bistvu signal o neravnovesju fiskalne in davčne politike - ko so stroški pravnih kanalov previsoki ali pa postopki preveč zapleteni, se neizbežno pojavi podzemno gibanje kapitala.« Predlagal je, da bi vlada morala optimizirati politike upravljanja z devizami ter s poenostavitvijo postopka prijave in zmanjšanjem bremena skladnosti usmeriti javnost k prostovoljnemu spoštevanju zakonov.

Dr. Segon Musa, podpredsednik Nacionalne zveze odobrenih pošiljateljskih podjetij (NAGAFF), je poudaril pomembnost promocije pravosodne zakonodaje: "Razširjanje pravil med običajnimi potniki je očitno nezadostno!" Pozval je carinske organe, naj sodelujejo z letalskimi družbami in potniškimi agencijami ter izvedejo nacionalno kampanjo pravne vzgoje, obenem pa je zahteval temeljit preiskovanje izvorov vpletenih sredstev in dejal: "Kršitelji morajo plačati dovolj visoko ceno, da bi to delovalo odvajajoče." V skladu z veljavnimi nigerijskimi predpisi mora potnik, ki prevaža več kot 10.000 ameriških dolarjev (ali drugih enakovrednih tujih valut), ob vstopu ali izstopu iz države pridobiti »Obrazec za prijavo gotovine« na štejalki letalske družbe ter ga resnično izpolniti.

Predstavnik nigerijske carinske službe je ponovno potrdil: »Vsi kanali za skladno prijavo so neovirani. Spremljamo, da potniki izpolnjujejo svoje obveznosti prek ustrezne kanalov - skrivanje prijav ne vodi le v denarna kazen in zaseb študij, temveč lahko privede tudi do kazenskega postopka.« Kot ena izmed največjih gospodarstev v Afriki se Nigerija že dolgo sooča s izzivom nezakonitih tujih valutnih tokov. Podatki carine kažejo, da je bila skupna vrednost zaseženega nezavedenega denarja v letu 2024 približno 1,8 milijona ameriških dolarjev, medtem ko je ta številka v prvih sedmih mesecih leta 2025 presegla to vrednost, kar kaže, da se nadaljuje pritisk na nadzor mežnarodnih sredstev. Ta vrsta ukrepov je tesno povezana tudi z državno strategijo države za spodbjevanje »reforme gospodarske preglednosti«.