Hải quan Nigeria đang truy quét mạnh việc buôn lậu tiền mặt

Trong bảy tháng qua, hải quan Nigeria đã tịch thu hơn 2,2 triệu USD tiền mặt chưa khai báo. Nhiều sân bay đã tăng cường trấn áp tình trạng "buôn lậu tiền mặt". Sau khi phát hiện các dấu hiệu thông qua hệ thống nhận diện tiền tệ quốc tế, hải quan đã thực hiện các đợt chặn bắt chính xác.

Theo tờ Punch, từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2025, Cơ quan Hải quan Nigeria (NCS) đã tiến hành các chiến dịch đặc biệt tại các sân bay lớn trên cả nước, tổng cộng đã tịch thu 2.209.000 USD tiền mặt mà hành khách chưa khai báo theo quy định. Vụ việc liên quan đến ba trung tâm hàng không lớn: Sân bay Quốc tế Murtala Mohammed ở Lagos, Sân bay Quốc tế Namdi Azikiwe ở Abuja và Sân bay Quốc tế Kanomaram Aminu Kano.

Theo thông tin chi tiết về các vụ việc được hải quan công bố, tháng 3 năm nay đã trở thành thời điểm cao điểm của việc thực thi pháp luật:

Vụ việc liên quan đến tiền mặt lớn nhất là vụ việc bị thu giữ tại sân bay Kano. Một hành khách nhập cảnh từ Ả Rập Xê Út đã giấu 1.154.900 USD và 135.900 Riyal Ả Rập Xê Út trong một hộp đựng chà là. Nhân viên hải quan đã thu giữ tang vật tại chỗ sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường thông qua quét tia X. Những cá nhân liên quan đã bị truy tố và kết án. Số tiền bất chính này đã được chuyển giao cho Ủy ban Phòng chống Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) và cuối cùng sẽ bị chính phủ liên bang tịch thu.

Sân bay Abuja cũng thu giữ một vụ việc giấu tiền khác cùng thời điểm: Trong một hộp sữa chua tưởng chừng như thông thường, người ta phát hiện giấu 193.000 USD tiền mặt, số tiền này đến từ một hành khách nhập cảnh từ Jeddah qua "buồng chứa đặc biệt". Tại sân bay Lagos, các nhân viên thực thi pháp luật cũng đã liên tiếp phá vỡ các thủ đoạn tinh vi: Vào tháng Ba, một hành khách đến từ Nam Phi đã khai man chỉ mang theo 279.000 USD, nhưng hải quan phát hiện thêm 299.000 USD nữa (tổng cộng 578.000 USD) được giấu trong nhiều gói hành lý, vi phạm nghiêm trọng quy định. Đến tháng Bảy, lại phát hiện một hành khách xuất cảnh khai báo chỉ mang theo 6.000 USD nhưng thực tế đang giấu 29.000 USD, rõ ràng vi phạm quy định khai báo tiền tệ của Nigeria.

Vào tháng Bảy, sân bay Kano cũng đã phá một vụ buôn lậu tiền tệ đa dạng gồm nhiều loại tiền: một hành khách người Ả Rập Xê Út mang theo một tổ hợp tiền nước ngoài trị giá khoảng 654 triệu naira, bao gồm 420.900 đô la Mỹ, 3.946.500 franc CFA, 224.000 franc CFA và 5.825 euro. Sau khi hải quan xác định dấu hiệu thông qua hệ thống Nhận dạng Tiền tệ Quốc tế, họ đã thực hiện chặn bắt chính xác.

Trước tình trạng số đợt truy quét gia tăng mạnh mẽ gần đây, Pius Ujubunu, một nhân vật cấp cao của Hiệp hội Đại lý Hải quan Được cấp phép Nigeria (ANLCA), đã phân tích và chỉ ra: "Việc thường xuyên xảy ra các trường hợp như vậy thực chất là tín hiệu cho thấy sự mất cân bằng trong chính sách tài khóa và thuế - khi chi phí cho các kênh hợp pháp quá cao hoặc thủ tục quá phức tạp, chắc chắn sẽ làm phát sinh luồng vốn ngầm." Ông kiến nghị chính phủ cần tối ưu hóa chính sách quản lý ngoại hối, hướng dẫn người dân tự nguyện tuân thủ pháp luật bằng cách đơn giản hóa quy trình khai báo và giảm gánh nặng tuân thủ.

Tiến sĩ Segon Musa, phó chủ tịch Hiệp hội Các công ty Giao nhận được chính phủ phê duyệt quốc gia (NAGAFF), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công khai, phổ biến pháp luật: "Việc hiện nay phổ biến quy định cho hành khách thông thường là rõ ràng chưa đủ!" Ông kêu gọi cơ quan hải quan phối hợp với các hãng hàng không và công ty du lịch triển khai chiến dịch giáo dục pháp luật toàn quốc, đồng thời yêu cầu điều tra kỹ lưỡng nguồn gốc số tiền liên quan, ông nói: "Những kẻ vi phạm pháp luật phải trả giá đủ lớn để tạo tính răn đe." Theo quy định hiện hành của Nigeria, nếu hành khách mang theo hơn 10.000 Đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ tương đương khác) khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh, phải nhận một "Tờ khai tiền mặt" từ quầy hãng hàng không và kê khai trung thực.

Một người phát ngôn của Dịch vụ Hải quan Nigeria khẳng định lại: "Tất cả các kênh khai báo tuân thủ đều không bị cản trở. Chúng tôi khuyến khích hành khách thực hiện nghĩa vụ của mình thông qua các kênh đúng đắn - việc giấu diếm khai báo không chỉ dẫn đến tiền phạt và tịch thu mà còn có thể khiến người vi phạm đối mặt với các cáo buộc hình sự." Là một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Phi, Nigeria từ lâu đã phải đối mặt với thách thức liên quan đến dòng vốn ngoại tệ bất hợp pháp. Dữ liệu hải quan cho thấy tổng số tiền mặt chưa khai báo bị tịch thu trong năm 2024 là khoảng 1,8 triệu USD, con số này còn vượt mức trên trong bảy tháng đầu tiên của năm 2025, cho thấy áp lực trong việc giám sát dòng vốn xuyên biên giới tiếp tục gia tăng. Chuỗi hành động này cũng có liên quan mật thiết đến chiến lược quốc gia của Nigeria nhằm thúc đẩy "cải cách minh bạch kinh tế".