La aduana nigeriana está actuando con firmeza contra el contrabando de efectivo

En los últimos siete meses, la aduana nigeriana ha incautado más de 2,2 millones de dólares estadounidenses en efectivo no declarado. Muchos aeropuertos han estado actuando con firmeza contra el "contrabando de efectivo". Tras identificar pistas a través del sistema internacional de identificación de moneda, la aduana ha llevado a cabo interceptaciones precisas.

Según informa Punch, de enero a julio de 2025, el Servicio de Aduanas de Nigeria (NCS) realizó operaciones especiales en los principales aeropuertos del país, incautando un total de 2.209 millones de dólares estadounidenses en efectivo que los pasajeros no habían declarado conforme a la ley. El caso involucra tres importantes centros aéreos: el Aeropuerto Internacional Murtala Mohammed de Lagos, el Aeropuerto Internacional Namdi Azikiwe de Abuja y el Aeropuerto Internacional Kanomaram Aminu Kano.

Según los detalles específicos de los casos revelados por la aduana, marzo de este año se convirtió en el período de mayor aplicación de la ley:

El mayor caso individual relacionado con dinero fue incautado en el aeropuerto de Kano. Un pasajero que ingresaba desde Arabia Saudita ocultó 1.1549 millones de dólares estadounidenses y 135.900 riales sauditas en una caja de dátiles. Los oficiales de aduanas incautaron los artículos en el acto, tras detectar anomalías mediante escáneres de rayos X. Las personas involucradas en el caso han sido procesadas y condenadas. Las ganancias ilícitas han sido transferidas a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) y finalmente serán confiscadas por el gobierno federal.

El aeropuerto de Abuja también incautó otro caso oculto al mismo tiempo: en un envase de yogur aparentemente ordinario, se encontró escondido 193.000 dólares en efectivo, proveniente de un "compartimento especial" de un pasajero que llegaba desde Yeda. En el aeropuerto de Lagos, los agentes de aplicación de la ley también han desarticulado repetidamente engaños: en marzo, un pasajero que llegaba desde Sudáfrica declaró falsamente que solo llevaba 279.000 dólares estadounidenses, pero la aduana encontró además 299.000 dólares (un total de 578.000 dólares) en varias de sus maletas, lo que constituye una grave violación. En julio, se descubrió que un viajero que salía del país declaró solo 6.000 dólares, pero en realidad llevaba 29.000 dólares, lo cual claramente viola las regulaciones nigerianas de declaración de divisas.

En julio, el aeropuerto de Kano también desarticuló un caso de contrabando mixto de múltiples divisas: un pasajero nigeriano que regresaba de Arabia Saudita llevaba una combinación de divisas extranjeras por un valor aproximado de 654 millones de nairas, incluyendo 420 900 dólares estadounidenses, 3,9465 millones de francos CFA, 224 000 francos CFA y 5825 euros. Tras que la aduana identificara las pistas a través del sistema internacional de identificación de monedas, realizó una interceptación precisa.

En respuesta al reciente aumento significativo en el número de operaciones represivas, Pius Ujubunu, una figura destacada de la Asociación Nigeriana de Agentes Aduanales Licenciados (ANLCA), analizó y señaló: "La frecuente ocurrencia de tales casos es esencialmente una señal de desequilibrio en las políticas fiscales e impositivas; cuando el costo de los canales legales es demasiado alto o los trámites son engorrosos, inevitablemente surgirán flujos de capital subterráneos." Sugirió que el gobierno optimice las políticas de gestión de divisas, orientando al público a cumplir voluntariamente con la ley mediante la simplificación del proceso de declaración y la reducción de la carga regulatoria.

El Dr. Segun Musa, vicepresidente de la Asociación Nacional de Agencias de Carga Aprobadas por el Gobierno (NAGAFF), destacó la importancia de la difusión por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley: "¡La actual divulgación de las normas entre los pasajeros ordinarios es claramente insuficiente!" Instó a las aduanas a unirse a las aerolíneas y agencias de viajes para llevar a cabo una campaña nacional de educación legal, y exigió al mismo tiempo una investigación exhaustiva sobre el origen de los fondos involucrados, diciendo: "¡Los delincuentes deben pagar un precio suficiente para crear un efecto disuasorio!" Según las regulaciones actuales de Nigeria, si un pasajero lleva más de 10.000 dólares estadounidenses (u otra moneda extranjera equivalente) al entrar o salir del país, debe obtener un "Formulario de Declaración de Efectivo" en el mostrador de la aerolínea y completarlo con veracidad.

Un portavoz del Servicio de Aduanas de Nigeria reafirmó: "Todos los canales de declaración cumplidos están despejados. Animamos a los pasajeros a cumplir con sus obligaciones a través de los canales adecuados; ocultar declaraciones no solo conduce a multas y confiscaciones, sino que también puede resultar en cargos penales." Como una de las economías más grandes de África, Nigeria lleva mucho tiempo enfrentando el desafío de los flujos ilegales de divisas. Datos aduaneros muestran que el monto total del efectivo no declarado incautado en 2024 fue aproximadamente de 1.8 millones de dólares estadounidenses, mientras que en los primeros siete meses de 2025 superó esta cifra, indicando que la presión de supervisión de fondos transfronterizos continúa aumentando. Esta serie de acciones también está estrechamente relacionada con la estrategia nacional del país para promover la "reforma de transparencia económica".