A Alfândega Nigeriana está combatendo com firmeza o contrabando de dinheiro

Nos últimos sete meses, a alfândega da Nigéria apreendeu mais de 2,2 milhões de dólares norte-americanos em dinheiro não declarado. Muitos aeroportos têm intensificado a repressão ao "contrabando de dinheiro". Após identificar pistas por meio do sistema internacional de identificação de moedas, a alfândega realizou interceptações precisas.

De acordo com informações do Punch, de janeiro a julho de 2025, o Serviço Alfandegário da Nigéria (NCS) realizou operações especiais em principais aeroportos do país, apreendendo um total de 2,209 milhões de dólares norte-americanos em dinheiro que passageiros não declararam conforme exigido por lei. O caso envolve três grandes centros aéreos: Aeroporto Internacional Murtala Mohammed em Lagos, Aeroporto Internacional Namdi Azikiwe em Abuja e Aeroporto Internacional Kanomaram Aminu Kano.

De acordo com os detalhes dos casos divulgados pela alfândega, março deste ano tornou-se o período de pico para a aplicação da lei:

O maior caso envolvendo dinheiro foi apreendido no Aeroporto de Kano. Um passageiro que entrava da Arábia Saudita escondeu 1,1549 milhão de dólares dos Estados Unidos e 135.900 riais sauditas em uma caixa de datas. Os oficiais da alfândega apreenderam os itens no local após detectar anormalidades por meio de escaneamento por raio X. Os indivíduos envolvidos no caso foram processados e condenados. Os ganhos ilícitos foram transferidos para a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) e serão eventualmente confiscados pelo governo federal.

O aeroporto de Abuja também apreendeu outro caso oculto ao mesmo tempo: em uma embalagem aparentemente comum de iogurte, havia escondidos 193.000 dólares em dinheiro, provenientes de um "compartimento especial" de um passageiro que chegava de Jeddah. No aeroporto de Lagos, agentes de aplicação da lei também já desmontaram diversas tentativas enganosas: Em março, um passageiro proveniente da África do Sul declarou falsamente que estava transportando apenas 279.000 dólares americanos, mas a alfândega encontrou mais 299.000 dólares americanos (totalizando 578.000 dólares) em várias de suas encomendas, constituindo uma violação grave. Em julho, descobriu-se que um viajante em direção ao exterior declarou apenas 6.000 dólares americanos, mas na verdade estava carregando 29.000 dólares, o que claramente violava as regulamentações nigerianas de declaração de moedas.

Em julho, o aeroporto de Kano também desmontou um caso de contrabando misto com múltiplas moedas: um passageiro saudita em retorno portava uma combinação de moedas estrangeiras no valor aproximado de 654 milhões de naira, incluindo 420.900 dólares americanos, 3,9465 milhões de francos CFA, 224.000 francos CFA e 5.825 euros. Após a alfândega identificar as pistas por meio do sistema internacional de identificação de moedas, realizou uma interceptação precisa.

Em resposta ao recente aumento acentuado no número de operações repressivas, Pius Ujubunu, uma figura sênior da Associação Nigeriana de Agentes Aduaneiros Licenciados (ANLCA), analisou e destacou: "A ocorrência frequente de tais casos é essencialmente um sinal de desequilíbrio nas políticas fiscais e tributárias - quando o custo dos canais legais é muito alto ou os procedimentos são complicados, inevitavelmente surgem fluxos de capitais subterrâneos." Ele sugeriu que o governo otimizasse as políticas de gestão de câmbio, orientando o público a cumprir voluntariamente a lei por meio da simplificação do processo de declaração e da redução da carga burocrática.

Dr. Segon Musa, vice-presidente da National Association of Government-Approved Freight Forwarders (NAGAFF), enfatizou a importância da divulgação da aplicação da lei: "A atual divulgação das regras entre os passageiros comuns é claramente insuficiente!" Ele exortou a alfândega a unir forças com companhias aéreas e agências de viagem para lançar uma campanha nacional de educação jurídica, exigindo ao mesmo tempo uma investigação completa sobre a origem dos fundos envolvidos, afirmando: "Os infratores devem pagar um preço suficiente para que haja um efeito dissuasivo." De acordo com as atuais regulamentações da Nigéria, se um passageiro portar mais de 10.000 dólares americanos (ou outra moeda estrangeira equivalente) ao entrar ou sair do país, deverá obter um "Formulário de Declaração de Dinheiro" no balcão da companhia aérea e preenchê-lo com veracidade.

Um porta-voz do Serviço de Alfândega da Nigéria reafirmou: "Todos os canais de declaração conformes estão desobstruídos. Incentivamos os passageiros a cumprirem suas obrigações por meio dos canais adequados – ocultar declarações não apenas resulta em multas e apreensão, mas também pode levar a acusações criminais." Como uma das maiores economias da África, a Nigéria há muito tempo enfrenta o desafio dos fluxos ilegais de câmbio. Dados aduaneiros mostram que o valor total do dinheiro não declarado apreendido em 2024 foi de aproximadamente 1,8 milhões de dólares americanos, enquanto nos primeiros sete meses de 2025 esse valor foi superado, indicando que a pressão da supervisão de fundos transfronteiriços continua aumentando. Essa série de ações também está intimamente relacionada à estratégia nacional do país de promover a "reforma da transparência econômica".