Nijerya Gümrükleri, Nakit Kaçakçılığına Sert Bir Şekilde Müdahale Ediyor

Geçtiğimiz yedi ayda Nijerya gümrükleri, bildirilmemiş 2.2 milyon ABD doları tutarında nakit ele geçirdi. Birçok havalimanı 'nakit kaçakçılığı'na karşı sert önlemler aldı. Uluslararası Para Tanıma Sistemi üzerinden ipuçlarını tespit eden gümrük birimleri, çok yönlü müdahaleler gerçekleştirdi.

Punch gazetesine göre, Ocak'tan Temmuz 2025'e kadar Nijerya Gümrük Servisi (NCS), ülkenin büyük havalimanlarında özel operasyonlar düzenledi ve yolcular tarafından yasal olarak bildirilmeyen toplamda 2.209 milyon ABD doları nakit ele geçirildi. İşlem Lagos Murtala Mohammed Uluslararası Havalimanı, Abuja Namdi Azikiwi Uluslararası Havalimanı ve Kanomaram Aminu Kano Uluslararası Havalimanı olmak üzere üç büyük havalı hub'ı kapsıyor.

Gümrük birimleri tarafından açıklanan detaylı vaka bilgilerine göre, bu yılın Mart ayı uygulamaların zirve yaptığı dönem oldu:

Para ile ilgili en büyük tek vaka, Kano Havalimanı'nda ele geçirildi. Suudi Arabistan'dan gelen bir yolcu, hurma kutusunun içine 1.154.900 Amerikan doları ve 135.900 Suudi riyalini gizlemişti. Gümrük memurları, X-ışını taramaları ile anomali tespit ettikten sonra eşyaları olay yerinde ele geçirdi. Olayla ilgili kişiler hakkında dava açıldı ve mahkûm oldular. Gayri meşru kazançlar Ekonomik ve Finansal Suçlar Komisyonu'na (EFCC) aktarıldı ve nihayetinde federal hükümet tarafından confiscalanacak.

Aynı zamanda Abuja Havalimanı'nın başka bir gizli vakasını ele geçirdi: Görünüşte sıradan bir yoğurt kutusunda, Cidde'den gelen bir yolcunun "özel bölmesinde" saklı 193.000 ABD doları bulundu. Lagos Havalimanı'nda da görevliler defalarca hileli girişimleri çuvalladı: Mart ayında, Güney Afrika'dan gelen bir yolcu, sadece 279.000 ABD doları taşıdığını yanlış şekilde beyan etti; ancak gümrük yetkilileri, birkaç paketinin içinde ek 299.000 ABD doları daha buldu (toplamda 578.000 ABD doları), bu da ciddi bir ihlal oluşturdu. Temmuz ayında, yurt dışına çıkış yapan bir yolcunun sadece 6.000 ABD dolarını beyan ettiği, ancak aslında 29.000 ABD doları taşıdığı tespit edildi; bu durum açıkça Nijerya'nın döviz beyanatı kurallarına aykırıydı.

Temmuz ayında Kano Havalimanı aynı zamanda çoklu para birimi karışık kaçakçılık olayını da çözdü: Suudi Arabistanlı bir dönüş yolcusu yaklaşık 654 milyon naira değerinde olan 420.900 Amerikan doları, 3.946.500 CFA frankı, 224.000 Naira ve 5.825 Euro'dan oluşan bir yabancı para birimi taşıyordu. Gümrük, Uluslararası Para Birimi Tanıma sistemi aracılığıyla ipuçlarını belirledikten sonra hassas bir şekilde müdahale etti.

Nijerya Gümrük Acenteleri Lisanslı Kuruluşu (ANLCA) üyesi kıdemli bir isim olan Pius Ujubunu, son zamanlarda artış gösteren operasyonların yoğunlaşması üzerine yaptığı analizde şunları belirtti: "Bu tür olayların sık sık yaşanması, temelde maliye ve vergilendirme politikalarında bir dengesizlik sinyalidir. Yasal yolların maliyetinin çok yüksek olması ya da işlemlerin karmaşık olması kaçınılmaz olarak gayri resmi sermaye hareketlerine yol açar." Halkın kendi isteğiyle yasa kurallarına uymasını sağlamak amacıyla döviz yönetimi politikalarını iyileştirerek beyan sürecini kolaylaştırılması ve uyum maliyetlerinin azaltılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Dr. Segon Musa, Ulusal Hükümet Onaylı Nakliyatçılar Derneği (NAGAFF) başkan yardımcısı, polis teşkilatının tanıtımına verdiği önemi şu sözlerle ifade etti: "Yolcular için geçerli olan kuralların şu anki yaygınlaştırılması açıkça yetersiz!" Gümrükleri, havayolu şirketleri ve seyahat acenteleriyle birlikte ülke çapında bir yasal bilgilendirme kampanyası başlatmaya çağırdı. Ayrıca, söz konusu paranın kaynağının derinlemesine araştırılmasını talep ederek, "Yasaları ihlal edenlerin yeterli bir bedel ödemesi gerekir ki bu caydırıcılık sağlasın," dedi. Nijerya'nın geçerli mevzuatına göre yolcu, ülke giriş veya çıkışında 10.000 Amerikan doları (veya diğer eşdeğer yabancı para birimi) tutarında nakit taşıdığı takdirde havayolu gişesinden "Nakit Beyan Formu" almalı ve bunu eksiksiz doldurmalıdır.

Nijerya Gümrük Dairesi sözcüsü şunu yineledi: "Tüm uyumlu beyan kanalları engellenmemiştir. Yolcuları yükümlülüklerini uygun kanallar aracılığıyla yerine getirmeye teşvik ediyoruz - gizli beyanlar sadece para cezasına ve el koymaya değil, aynı zamanda suçlamalarla sonuçlanabilecek bir durumdur." Afrika'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya uzun süredir yasadışı döviz akışlarıyla mücadele etmektedir. Gümrük verileri, 2024 yılında ele geçirilen beyansız nakit miktarının yaklaşık 1.8 milyon ABD doları olduğunu göstermektedir; bu rakam 2025 yılının ilk yedi ayında ise bu rakamın üzerine çıkmıştır, bu da sınır ötesi fon denetiminin getirdiği baskıların artmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu tür önlemler aynı zamanda ülkenin "ekonomik şeffaflık reformunu" teşvik eden ulusal stratejisiyle yakından ilişkilidir.