La Dogana Nigeriana sta intensificando drasticamente la lotta al contrabbando di denaro contante

Negli ultimi sette mesi, la dogana nigeriana ha sequestrato oltre 2,2 milioni di dollari USA di contanti non dichiarati. Molti aeroporti hanno intensificato le operazioni contro il "contrabbando di denaro". Dopo aver identificato indizi attraverso il sistema internazionale di identificazione della valuta, la dogana ha effettuato intercettazioni mirate.

Secondo quanto riportato da Punch, da gennaio a luglio 2025, il Servizio doganale nigeriano (NCS) ha condotto operazioni speciali presso i principali aeroporti del paese, sequestrando un totale di 2.209.000 dollari USA in contanti non dichiarati legalmente dai passeggeri. L'operazione ha coinvolto tre importanti hub aeroportuali: l'aeroporto internazionale Murtala Mohammed di Lagos, l'aeroporto internazionale Namdi Azikiwe di Abuja e l'aeroporto internazionale Kanomaram Aminu Kano.

Dai dettagli dei casi specifici divulgati dalla dogana, marzo di quest'anno è risultato il periodo di massimo impegno per l'applicazione della legge:

Il più grande caso singolo relativo a denaro è stato scoperto all'aeroporto di Kano. Un passeggero in arrivo dall'Arabia Saudita aveva nascosto 1.154.900 dollari statunitensi e 135.900 riyal sauditi in una scatola di datteri. Gli ufficiali della dogana hanno sequestrato immediatamente gli oggetti dopo aver rilevato anomalie tramite scansioni a raggi X. Le persone coinvolte nel caso sono state perseguiti e condannati. I proventi illeciti sono stati trasferiti alla Commissione per i reati economici e finanziari (EFCC) e saranno successivamente confiscati dal governo federale.

L'aeroporto di Abuja ha anche scoperto un altro caso nascosto nello stesso periodo: in un contenitore di yogurt apparentemente ordinario, era nascosto un totale di 193.000 dollari in contanti, provenienti da un "compartimento speciale" di un passeggero in arrivo da Gedda. All'aeroporto di Lagos, gli agenti delle forze dell'ordine hanno smascherato ripetutamente trucchi simili: a marzo, un passeggero in arrivo dal Sudafrica aveva dichiarato falsamente di trasportare soltanto 279.000 dollari statunitensi, ma la dogana ha trovato altri 299.000 dollari statunitensi (per un totale di 578.000 dollari statunitensi) in alcune delle sue valigie, costituendo una grave violazione. A luglio è stato scoperto che un viaggiatore in partenza aveva dichiarato soltanto 6.000 dollari statunitensi, ma in realtà ne trasportava 29.000, chiaramente in violazione delle normative nigeriane sui controlli valutari.

A luglio, anche l'aeroporto di Kano ha smascherato un caso di contrabbando misto in più valute: un passeggero saudita in rientro trasportava una combinazione di valute estere del valore di circa 654 milioni di naira, tra cui 420.900 dollari statunitensi, 3.946.500 franchi CFA, 224.000 franchi CFA e 5.825 euro. Dopo che la dogana ha identificato le tracce attraverso il sistema di identificazione internazionale delle valute, è riuscita a effettuare un'intercettazione mirata.

In risposta al recente brusco aumento del numero di operazioni repressive, Pius Ujubunu, una figura di spicco dell'Associazione Nigeriana degli Agenti Doganali Autorizzati (ANLCA), ha analizzato e sottolineato: "La frequente ricorrenza di tali casi è essenzialmente un segnale di squilibrio nelle politiche fiscali e tributarie: quando il costo dei canali legali è troppo elevato o le procedure sono complicate, si genera inevitabilmente un movimento di capitali non ufficiali." Ha suggerito che il governo ottimizzi le politiche di gestione del cambio, guidando il pubblico a rispettare volontariamente la legge semplificando il processo di dichiarazione e riducendo il carico amministrativo.

Il dottor Segon Musa, vice presidente dell'Associazione Nazionale degli Spedizionieri Autorizzati dal Governo (NAGAFF), ha sottolineato l'importanza della pubblicizzazione da parte delle forze dell'ordine: "La diffusione attuale delle regole tra i passeggeri ordinari è chiaramente insufficiente!" Ha esortato le autorità doganali a collaborare con compagnie aeree e agenzie di viaggio per lanciare una campagna nazionale di educazione legale e, al contempo, ha richiesto un'indagine approfondita sulla provenienza dei fondi coinvolti, affermando: "I trasgressori devono pagare un prezzo sufficiente per creare un deterrente." Secondo le attuali normative della Nigeria, se un passeggero trasporta più di 10.000 dollari statunitensi (o altre valute estere equivalenti) quando entra o esce dal paese, deve ottenere un "Modulo di Dichiarazione Contante" dal banco della compagnia aerea e compilarlo in modo veritiero.

Un portavoce del Servizio doganale nigeriano ha ribadito: "Tutti i canali di dichiarazione conformi sono privi di ostacoli. Invitiamo i passeggeri a adempiere ai loro obblighi attraverso i canali appropriati: nascondere dichiarazioni non solo comporta multe e confisca, ma può anche portare a accuse penali." Essendo una delle economie più grandi dell'Africa, la Nigeria da tempo deve confrontarsi con la sfida dei flussi illegali di valuta estera. I dati doganali mostrano che l'ammontare totale di contanti non dichiarati sequestrati nel 2024 è stato di circa 1,8 milioni di dollari statunitensi, mentre nei primi sette mesi del 2025 tale cifra è stata superiore, indicando che la pressione sulla supervisione dei fondi transfrontalieri continua ad aumentare. Questa serie di iniziative è strettamente collegata alla strategia nazionale del paese per promuovere la "riforma della trasparenza economica".